（原标题：第八届董事会第一次会议有盘算公告）

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，由韩磊先生主捏。会议审议通过了以下议案：

《对于选举公司董事长的议案》：选举韩磊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。 《对于礼聘公司总司理的议案》：礼聘薛宏伟先生为公司总司理，任期三年。 《对于礼聘公司副总司理、总司帐师的议案》：礼聘庞战军先生、石军朝先生为公司副总司理，礼聘胡明松先生为公司总司帐师，任期三年。 《对于礼聘公司董事会布告和证券事务代表的议案》：礼聘贾三宝先生为公司董事会布告兼证券事务代表，任期三年。 《对于调整公司董事会非凡委员会的议案》：调整后的非凡委员会成员如下： 审计委员会：主任委员任妙良，委员任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰 政策委员会：主任委员韩磊，委员韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林 提名委员会：主任委员刘希章，委员刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟 薪酬与窥察委员会：主任委员黄风林，委员黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟

具体骨子详见表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2024年12月21日《证券时报》《中国证券报》上的《对于董事会完成换届选举及礼聘高等贬责东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。