（原标题：四川路桥第八届董事会第四十九次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132

四川路桥成就集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于改造的议案》。 审议通过了《对于改造的议案》。 审议通过了《对于董事会策略有遐想委员会改名暨改造责任轨制的议案》，将“董事会策略有遐想委员会”改名为“董事会策略与可捏续发展委员会”。 审议通过了《对于制定的议案》。 审议通过了《对于改造的议案》。 审议通过了《对于改造的议案》。 审议通过了《对于改造的议案》。 审议通过了《对于公司2025年度授信及担保探究的议案》，2025年度公司探究办理金融机构轮廓授信适度额度为2,393.71亿元，探究提供担保最高适度额不向上462.66亿元。此议案尚需提交推动会审议批准。 审议通过了《对于公司瞻望2025年过活常性关系走动金额的议案》，瞻望2025年公司与关系方可能会发生的闲居关系走动金额所有这个词1,135.03亿元。此议案尚需提交推动会审议批准。 审议通过了《对于召开公司2025年第一次临时推动会的议案》，公司拟定于2025年1月6日召开2025年第一次临时推动会。

特此公告。