（原标题：冠城新材第十二届董事会第十次（临时）会议方案公告）

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-064

冠城大通新材料股份有限公司第十二届董事会第十次（临时）会议于2024年12月20日以通信表决神志召开，应插足董事5名，施行插足董事5名，会议由董事长韩孝煌先生主握。

会议审议通过以下议案：

《对于引进投资者春联公司增资的议案》 东方金钱通过建树的有限合股企业对大通新材以现款神志增资3亿元，认购大通新材新增股份9,840万股股份。增资完成后，SPV对大通新材握股比例约19.35%，公司及全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司总共对大通新材握股比例约80.65%。 SPV投资大通新材期限1年（经东方金钱应允后可延伸1年）。投资期限领域后，公司（或公司指定第三方）通过定向增发或刊行股份/可移动债券购买金钱收购SPV握有的方向股权，也可自行直摄取购SPV握有的大通新材股份。 董事会应允公司以握有的大通新材32,422.8万股股份、公司控股子公司北京太阳宫公司以其应收地皮蛊卦栽种抵偿款余额共同为公司改日购回SPV握有的大通新材股份义务提供质押担保，同期，北京太阳宫公司提供保证担保。

董事会以为本次市集化债转股有助于进一步裁汰大通新材举座金钱欠债率，增强流动性，优化老本结构，增强公司中枢竞争力和可握续发展才调。

《对于公司2025年过活常相干来往瞻望的议案》

为欢娱公司平方野心需要，董事会应允公司2025年度瞻望发生辰常相干来往278.58万元。其中，公司下属公司北京冠城嘉和物业有限公司向北京轻柔中兴投资有限公司承租泊车场房钱瞻望为88.16万元/年；北京太阳宫房地产蛊卦有限公司、北京冠城正业房地产蛊卦有限公司向北京轻柔中兴投资有限公司承租办公所在及车位共计190.42万元/年。 前述相干来往价钱由公司下属公司与来往对方治服对等互利的原则，参照同类业务的市集公允价钱协商制定，订价神志合妥当理的市集化原则。

特此公告。冠城大通新材料股份有限公司董事会2024年12月21日