（原标题：厦门钨业第十届董事会安靖董事特意会议第五次会议决议）

厦门钨业股份有限公司第十届董事会安靖董事特意会议第五次会议于2024年12月17日在厦门市展鸿路81号特房波特曼钞票中心A座21层本公司1号会议室以现场款式召开。会议由安靖董事特意会议召集东谈主叶小杰主合手，应到安靖董事3东谈主，实到安靖董事3东谈主。

会议逐项审议通过了《对于2025年过活常关联交游瞻望的议案》，包括： 1. 《对于2025年度与福建省冶金（控股）有限背负公司过甚径直或障碍控股公司平时关联交游瞻望的议案》 2. 《对于2025年度与江西巨通实业有限公司平时关联交游瞻望的议案》 3. 《对于2025年度与中钨高新材料股份有限公司过甚径直或障碍控股公司平时关联交游瞻望的议案》 4. 《对于2025年度与苏州爱知高斯电机有限公司平时关联交游瞻望的议案》 5. 《对于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司平时关联交游瞻望的议案》 6. 《对于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司平时关联交游瞻望的议案》

经核查，公司及下属公司2025年度瞻望的各项平时关联交游均为平时磋议行径所需，不存在毁伤公司及举座鼓励极端是中小鼓励的利益，对公司的财务情景、磋议截至无不利影响，也不会对公司的安靖性和合手续磋议能力酿成不良影响。会议首肯公司2025年过活常关联交游瞻望的相办事项。此关联交游事项提交公司第十届董事会第八次会议审议通事后，将提交鼓励大会审议，方案方法恰当法律、规则和《公司规则》规则。

会议还审议通过了《对于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》。经核查，本次使用召募资金向厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资是基于公司募投面孔拓荒的需要，有意于促进募投项研讨施行，恰当召募资金的使用权谋。该召募资金的使用款式、用途及方案方法恰当研讨法律、规则、步伐性文献及公司《召募资金处分主义》的相干规则。恰当公司和举座鼓励的利益，不存在改造召募资金用途、投向过甚他毁伤公司及鼓励，极端是中小鼓励利益的情形。因此，首肯将该议案提交第十届董事会第八次会议审议。

表决截至均为3票首肯，0票反对，0票弃权。