（原标题：2024年第二次临时推进大会会议贵寓）

王冠电气股份有限公司 2024年第二次临时推进大会会议贵寓

王冠电气股份有限公司将于2024年11月13日15:30在河南省南阳市信臣东路88号王冠电气股份有限公司一号会议室召开2024年第二次临时推进大会。会议将收受现场投票与网罗投票相荟萃的情势进行。网罗投票技能为2024年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交往系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

会议主要议程包括： 1. 参会东谈主员签到、推进进行发言登记； 2. 主执东谈主布告会议初始，发扬现场出席的推进及推进代理东谈主东谈主数过火代表的有表决权股份数目； 3. 先容会议议程及会议应知； 4. 保举本次会议计票东谈主、监票东谈主； 5. 与会推进逐项审议以下议案： - 对于续聘公司2024年度审计机构的议案 6. 推进发言及公司董事、监事、高档处治东谈主员复兴推进发问； 7. 现场投票表决； 8. 统计表决遵循； 9. 主执东谈主布告表决遵循； 10. 见证讼师宣读法律观念书； 11. 签署推进大会会议记载及会议有蓄意； 12. 主执东谈主布告会议实现。

议案一：对于续聘公司2024年度审计机构的议案 凭据《公司规矩》《公司管帐师事务所选聘轨制》的端正和公司本色情况，公司拟续聘容诚管帐师事务所（稀奇平淡合资）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度审计用度为东谈主民币80万元，其中财务发扬审计用度为东谈主民币60万元，里面为止审计用度为东谈主民币20万元。预测公司2024年审计用度与2023年基本执平，具体金额将凭据今年度审计的具体使命量及市集价钱水平与该所协商笃信。本议案已于2024年10月24日经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议、第三届董事会第三次会议审议通过。