（原标题：河南华夏高速公路股份有限公司2024年第四次临时激动大会会议良友）

河南华夏高速公路股份有限公司（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）2024年第四次临时激动大会会议良友

会议时候： 1. 现场会议召开时候：2024年 11月 15日 9点 30分 2. 集聚投票时候：通过交往系统投票平台的投票时候为激动大会召开当日的交以前候段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为激动大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开场所： 1. 现场会议场所：郑州市郑东新区农业东路 100号 2. 集聚投票平台：上海证券交往所集聚投票系统

股权登记日：2024年 11月 8日

会议召集东说念主：董事会

会议审议事项：对于补选公司第七届董事会独处董事的议案。

议案内容： 凭证《公国法》、《公司顺次》等关联顺次，经公司独处董事成心会议审核及公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名周俊先生为公司第七届董事会独处董事候选东说念主，任期至第七届董事会届满。周俊先生任职经验已获上海证券交往所无异议审核通过。

独处董事候选东说念主简历： 周俊，男，1979年 8月生，谈论生学历。历任信息工程大学讲师、科研主宰、教学科研处处长，鹏城现实室科研发展部高档主宰、紧要任务办讲求东说念主、电路部概括处处长。现任嵩山现实室主任助理。周俊先生业绩主要触及信息通讯、集聚信息、信息安全等界限，先后组织和筹办多项国度级紧要科研状态，牵头讲求紧要科技基础技艺及平台的建立状态、组织“十三五”国度重心研发推敲“宽带通讯与新式集聚愚弄示范”及配套状态等的研发责任。独处董事候选东说念主具备安妥臆测法律、行政法例和部门规章条款的任职经验，与公司或控股激动及内容罢休东说念主不存在关联关系；未抓有公司股份；未受过中国证监会偏激他关联部门的贬责和证券交往所惩责。