（原标题：第二届董事会第六次会议决策公告）

证券代码：688475 证券简称：萤石收集 公告编号：2024-044

杭州萤石收集股份有限公司第二届董事会第六次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 杭州萤石收集股份有限公司第二届董事会第六次会议，于2024年12月17日以电子邮件及专东说念主投递形势向举座董事发出版面奉告，于2024年12月20日以通信表决形势召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主捏。会议应出席董事7名，试验出席董事7名。会议召开顺应洽商法律、法则、规章和公司国法的规则。

二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞好意思、0票反对、0票弃权，审议通过《对于部分募投面貌宽限的议案》 本次部分募投面貌宽限是公司凭据募投面貌履行的试验情况而作念出的严慎决定，有益于保证募投项办法建造后果更好地高慢公司发展计算的条目。本次募投面貌宽限事项仅波及募投面貌达到预定可使用现象时辰的变化，未篡改募投项办法投资内容、投资总数、履行主体，不会对募投项办法履行酿成骨子性的影响，不存在篡改或变相篡改召募资金用途的情况。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查主张。

（二）以4票赞好意思、0票反对、0票弃权，审议通过《对于全资子公司拟订立智能化工程二期建造施工条约暨关联往来的议案》，关联董事金艳、浦世亮、郭旭东躲藏表决 本议案也曾公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议及公司第二届董事会寂寥董事特意会议第二次会议审议通过。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查主张。该事项无需提交公司鼓舞大会审议。

（三）以7票赞好意思、0票反对、0票弃权，审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款惩处的议案》 保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查主张。

特此公告。 杭州萤石收集股份有限公司 董事会 2024年12月21日