（原标题：第四届董事会第四十一次会议有盘算推算公告）

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-110

深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议奉告于2024年12月17日通过邮件偏激他通信模式投递诸君董事，会议于2024年12月20日在深圳市南山区高新南九说念10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场聚首通信的模式召开。本次会议应出席董事9东说念主，现实出席董事9东说念主。

会议审议通过以下议案：

对于换届选举第五届董事会非零丁董事的议案 鉴于第四届董事会任期仍是届满，公司按照法定次序进行董事会换届选举。公司第二大推进中国新兴集团有限职守公司提名李太权先生、范智泉先生为第五届董事会非零丁董事候选东说念主；公司董事会提名程宗玉先生、程治文先生、李海荣先生、周家槺先生为第五届董事会非零丁董事候选东说念主。 本议案仍是公司第四届董事会提名委员会第九次会议表决通过，整体委员对候选东说念主的任职经历无异议。上述东说念主员领有彭胀董事责任的才气，其任职经历适合担任公司董事的条目。 董事会对上述非零丁董事候选东说念主一一进行了表决，表决效果均为：9票应承，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交推进大会审议，并取舍荟萃投票制对每位非零丁董事候选东说念主逐项表决。

对于换届选举第五届董事会零丁董事的议案

鉴于第四届董事会任期仍是届满，公司按照法定次序进行董事会换届选举。公司董事会提名周台先生、蒋岩波先生、张博先生为第五届董事会零丁董事候选东说念主。 本议案仍是公司第四届董事会提名委员会第九次会议表决通过，整体委员对候选东说念主的任职经历无异议。上述东说念主员领有彭胀零丁董事责任的才气，其任职经历适合担任公司零丁董事的条目。 上述零丁董事候选东说念主的任职经历和零丁性尚需经深圳证券走动所备案审核无异议后方可提交推进大会审议。董事会对上述零丁董事候选东说念主一一进行了表决，表决效果均为：9票应承，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交推进大会审议，并取舍荟萃投票制对每位零丁董事候选东说念主逐项表决。

对于召开2025年第一次临时推进大会的议案

董事会提出于2025年1月6日15:00召开公司2025年第一次临时推进大会，逐项审议上述议案一及议案二。 表决效果：9票应承，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2024年12月21日