（原标题：第五届董事会第十一次会议方案公告）

新天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开，应出席董事9东说念主，实质出席董事9东说念主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于弯曲召募资金投资格局奉行经由的议案》。公司董事会欢喜将“理智水务云办事平台格局”、“理智农业节水云办事平台格局”、“互联网+机械表升级窜改产业化格局”及“转移互联抄表系统研发格局”达到预定可使用气象的本领弯曲为2025年10月31日。

审议通过《对于窜改的议案》。公司对《董事、监事和高档治理东说念主员执有和交易本公司股票治理轨制》进行了窜改。

审议通过《对于制定的议案》。公司制定了《舆情治理轨制》，以提升公司应酬千般舆情的才气，诞生快速响应和济急处治机制，保护投资者正当权力。