（原标题：对于拟聘请司帐师事务所的公告）

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-057

新乡化纤股份有限公司对于拟聘请司帐师事务所的公告

本公司及董事会整体成员保证信息流露实质确实切、准确和齐备，莫得古怪纪录、误导性述说或要紧遗漏。

十分教唆： 1、2024年度拟聘请的司帐师事务所：立信司帐师事务所（衰退平庸合资）（以下简称“立信司帐师事务所”），2023年度聘请的司帐师事务所：大信司帐师事务所（衰退平庸合资）（以下简称“大信司帐师事务所”） 2、拟变更司帐师事务所的原因：大信司帐师事务所已纠合12年为公司提供审计办事。笔据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分主义》（财会〔2023〕4号）等联系法例，为保证审计使命的孤苦性与客不雅性，经公司践诺选聘法子后，拟聘请立信司帐师事务所为公司2024年度财务讲授和里面限度审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘请司帐师事务所事项无异议。 4、公司聘请司帐师事务所适当《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分主义》（财会〔2023〕4号）的法例。

2024年10月30日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《对于拟聘请立信司帐师事务所（衰退平庸合资）为2024年度财务审计机构的议案》。为保证财务审计使命安靖凯旋进行，公司拟聘请立信司帐师事务所为公司2024年度财务讲授和里面限度审计机构。该事项尚需提交公司2024年第二次临时鞭策大会审议。

一、拟聘请司帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信司帐师事务所（衰退平庸合资）由我国司帐巨擘潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为世界首家完成改制的衰退平庸合资制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席合资东谈主为朱建弟先生。立信司帐师事务所是外洋司帐集聚BDO的成员所，恒久从事证券办行状务，新证券法实行前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计经历，并已向好意思国公众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、东谈主员信息 放胆2023年末，立信司帐师事务所领有合资东谈主278名、注册司帐师2,533名，其中693东谈主签署过证券办行状务审计讲授。 3、业务规模 立信司帐师事务所经审计的2023年度业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元、证券业务收入17.65亿元。立信司帐师事务所共承担671家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总和8.32亿元。客户主要散布于盘算推算机、通讯和其他电子开荒制造业、专用开荒制造业、软件和信息本领办行状、化学原料和化学成品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业。立信司帐师事务所对公司处所的一样业业上市公司审计客户流派为7家。 4、投资者保护才能 放胆2023年末，立信司帐师事务所已索取做事风险基金1.66亿元，购买的做事保障累计抵偿名额为12.50亿元，相关做事保障不祥遮盖因审计失败导致的民事抵偿包袱。近三年在持业中相关民事诉讼承担民事包袱的情况：告状（仲裁）东谈主 被诉（被仲裁）东谈主 诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）后果投资者 金亚科技、周旭辉、立信 2014年报尚余 1,000多万，在诉讼历程中连带包袱，立信投保的做事保障足以遮盖抵偿金额，当今成效判决均已践诺投资者保沉、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保沉在 2016年12月 30日至 2017年 12月 14日历间因证券古怪述说活动对投资者所欠债务的 15%承担补充抵偿包袱，立信投保的做事保障 12.5亿元足以遮盖抵偿金额 5、诚信记录 立信司帐师事务所近三年（最近三个齐备当然年度及昔日）因持业活动受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督处分措施30次、自律监管措施1次和次第贬责0次。75名从业东谈主员近三年（最近三个齐备当然年度及昔日）因持业活动受到刑事处罚0次、行政处罚4东谈主次、监督处分措施68东谈主次和自律监管措施2东谈主次。 （二）神气信息 1、基本信息 神气合资东谈主：李振，2003年景为注册司帐师，2007年开动从事上市公司审计业务，2019年开动在立信司帐师事务所持业，近三年签署过中建环能、西部建立、朔方长龙等多家上市公司审计讲授。 神气署名注册司帐师：王小蕾，2012年景为中国注册司帐师，2014年开动从事上市公司审计业务，2024年开动在立信司帐师事务所持业；近三年签署过1家上市公司审计讲授。 神气质料限度复核东谈主：权计伟，该复核东谈主员领有注册司帐师天资。2006年景为注册司帐师，从2018年于今在立信司帐师事务所（衰退平庸合资）从事审计相关使命。具有证券业务质料复核申饬，未在其他单元兼职。 2、上述相关东谈主员的孤苦性和诚信记录情况 神气合资东谈主李振，署名注册司帐师王小蕾，神气质料限度复核东谈主权计伟三年内未尝因持业活动受到刑事处罚、行政处罚、监督处分措施和自律监管措施、次第贬责。 3、孤苦性 立信司帐师事务所及上述东谈主员不存在违背《中国注册司帐师做事谈德守则》对孤苦性条目的情形。 4、审计收费 2024年度审计用度展望为38万元（含税），其中财务讲授审计用度30万元，里面限度审计用度8万元。本期审计用度系按照立信事务所合资东谈主、司理过甚他各级别职工在本次审计使命中所浮滥的时候本钱为基础盘算推算细目，较上一期审计用度同比无显耀变化。

二、拟聘请司帐师事务所的情况评释 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计情况 公司前任司帐师事务所大信司帐师事务所已为公司提供12年审计办事。大信司帐师事务所对公司2023年度财务讲授及里面限度进行审计并出具了方式无保属观点的审计讲授。本公司不存在已委用前任司帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任司帐师事务所的情况。 （二）拟聘请司帐师事务所原因 因大信司帐师事务所已纠合12年为公司提供审计办事，笔据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分主义》（财会〔2023〕4号）联系法例，为保证审计使命的孤苦性与客不雅性，经公司践诺选聘法子后，拟聘请立信司帐师事务所（衰退平庸合资）为公司2024年度财务讲授和里面限度审计机构。 （三）公司与前后任司帐师事务所的相易情况 公司已就本次聘请司帐师事务所事项与前后任司帐师事务所进行了充分相易，各方均对本次聘请事项无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的相易》的法例，积极作念好相易及合营使命。

三、拟聘请司帐师事务所践诺的法子 （一）审计委员会审议观点 公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分主义》的条目，训诫公司细目了司帐师事务所选聘的评价神气和评分方式，对聘请公司2024年度财务讲授和里面限度审计办事机构的选聘相关文献进行了审查。笔据邀请招标选聘中标后果，审计委员会以为中标单元立信司帐师事务所的持业天资、专科胜任才能、投资者保护才能、孤苦性和诚信情状不祥得志公司2024年度财务讲授和里面限度审计条目。上述事项经公司审计委员会审议通过，并首肯提交董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第十一届董事会第十八次会议以9票首肯、0票反对、0票弃权的表决后果，审议通过了《对于拟聘请立信司帐师事务所（衰退平庸合资）为2024年度财务审计机构的议案》。 （三）成效日历及授权事项 本次聘请司帐师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时鞭策大会审议，并自鞭策大会审议通过之日起成效。

四、备查文献 （一）经与会董事署名并加盖董事会钤记的第十一届董事会第十八次会议有筹画； （二）审计委员会审议观点； （三）拟聘请司帐师事务所对于其基本情况的评释。

特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2024年10月30日