（原标题：第八届董事会第十五次会议方案公告）

广泛集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议奉告于2024年12月6日以书面和通信投递式样发出，经出席会议的举座董事答允，本次会议以豁免提前五日发出奉告的式样于2024年12月9日在公司会议室以通信式样召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主握，会议应出席董事9名，内容出席董事9名。

会议审议通过了以下议案： 1、《对于越南分娩基地扩建面目投资旅途转换的议案》，表决效果：9票答允；0票反对；0票弃权。 2、《对于签署租出条约暨有关交游的议案》，表决效果：6票答允；0票反对；0票弃权。有关董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生规避表决。 3、《对于收受有关方无偿担保暨有关交游的议案》，表决效果：6票答允；0票反对；0票弃权。有关董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生规避表决。 4、《对于制定公司的议案》，表决效果：9票答允；0票反对；0票弃权。