（原标题：对于补选公司第五届董事会非独处董事的公告-2024-027）

证券代码：002677 证券简称：浙江好意思大 编号：2024-027

浙江好意思大实业股份有限公司对于补选公司第五届董事会非独处董事的公告

浙江好意思大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事钟传良先生已苦求辞去公司第五届董事会非独处董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2024年 12月 5日在证券时报、巨潮资讯网上透露的《对于董事兼常务副总司理离职的公告》（公告编号：2024-025）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的模范运作，把柄《公司法》、《证券法》等法律司法和《公司礼貌》的磋磨礼貌，公司于 2024年 12月 12日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于补选公司非独处董事的议案》，董事会应允提名夏兰女士为公司第五届董事会非独处董事候选东说念主，并应允夏兰女士经鼓舞大会选举为董过后将同期担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举非独处董事事项需提交公司鼓舞大会审议，本次董事补选完成后，公司董事东说念主数为 9东说念主，其中独处董事 3东说念主，占公司董事东说念主数三分之一。董事会中兼任公司高档管理东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数野心未越过公司董事总额的二分之一。

特此公告。

浙江好意思大实业股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 13日

本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容信得过、准确、齐备，莫得诞妄纪录、误导性解释或紧要遗漏。

附件： 第五届董事会非独处董事候选东说念主简历

夏兰，女，1978年 11月设立，中国国籍，无境外历久居留权，硕士学历，曾任职于申银万国证券股份有限公司；2010年 9月起，任本公司董事会通知、副总司理；2019年 12月起任本公司董事长、总司理；2020年 4月-2023年 3月任本公司董事长；2024年 1月起任公司董事会高档照管人。

限定本公告日，夏兰女士抓有公司股份 66,000,000股，占公司总股本的 10.22%；与抓有公司 21.20%股份的骨子限定东说念主夏志生先生为父女关系；与抓有公司 20.99%股份的骨子限定东说念主夏鼎先生为兄妹关系；与其他抓有公司 5%以上股份的鼓舞、董事、监事和高档管理东说念主员不存在关联关系。

夏兰女士不存在《公司法》、《公司礼貌》中礼貌的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会聘任证券市集禁入要领、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌罪人被司法机关立案旁观大致涉嫌罪人违纪被中国证监会立案拜谒的情形；不存在被证券交游所公开认定为不允洽担任上市公司董事或最近三年内受到证券交游所公开攻讦大致三次以上通报品评的情形；不属于失信被实行东说念主。夏兰女士顺应《公司法》等关系法律、司法、模范性文献及《公司礼貌》礼貌的任职条目。