（原标题：对于第六届董事会第二十一次会议方案的公告）

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-074

苏州天华新动力科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日上昼在公司三楼会议室以通信及现场表决样貌召开，会议示知已于2024年12月13日以书面投递的样貌投递给举座董事、监事和高档管制东谈主员。本次会议应出席董事6东谈主，骨子出席董事6东谈主，公司监事及高档管制东谈主员列席会议。会议由公司董事长裴振华先生主抓，会议的召集、召开相宜《公法则》和《公司规章》规章。

经与会董事正经审议，本次会议以记名投票表决样貌表决通过了以下方案：

审议通过《对于2025年过活常关联来回瞻望的议案》 董事会合计：公司瞻望2025年度发生的日常关联来回是公司日常坐褥计较需要，关联来回价钱均以阛阓公允价钱为基础，体现了协商一致、公谈来回的原则，不存在挫伤公司及鼓舞相等是中小鼓舞利益的情形，对公司财务现象、计较效果无不利影响，对公司孤苦性亦不会酿成影响。 该议案已于会前经公司第六届董事会孤苦董事2024年第二次有益会议审议通过。 表决甘休：6票本心，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时鼓舞大会审议。

审议通过《对于增多外汇繁衍品业务来回品种的议案》

左证公司计较发展需要，本心公司及控股子公司在原有的远期锁汇、掉期、外汇互换品种的基础上增多期权业务来回品种，总和度不变，仍为不向上5亿好意思元，期限为自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2025年4月22日灵验。 公司编制的《对于开展外汇繁衍品来回业务的可行性分析讲演》四肢议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 表决甘休：6票本心，0票反对，0票弃权。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查宗旨。

审议通过《对于制定的议案》

为进步公司支吾各种舆情的才气，建设快速响应和济急处理机制，实时、妥善处理各种舆情对公司股价、公司买卖信誉及宽泛坐褥计较行径酿成的影响，切实保护投资者正当权利，左证相干法律律例和《公司规章》等规章，纠合公司骨子情况，制定《舆情管制轨制》。

表决甘休：6票本心，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请召开2025年第一次临时鼓舞大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需鼓舞大会审议通过。董事会建议定于2025年1月6日（星期一）下昼14：30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时鼓舞大会，审议董事会提交的议案。会议取舍现场表决和收集投票相纠合的样貌召开。 会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网发布的《对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：2024-078）。 表决甘休：6票本心，0票反对，0票弃权。

特此公告。 苏州天华新动力科技股份有限公司董事会 2024年12月20日