（原标题：恒通物流股份有限公司第五届董事会第七次会议方案公告）

恒通物流股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月20日16:30时以现场和通信汇集拢的表情召开，应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，其中独处董事3东说念主，公司监事和高档科罚东说念主员列席了会议。会议由董事长李洪波先生主抓，表决通过了《对于转机董事会成心委员会委员的议案》，对计谋委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考查委员会等四个成心委员会委员进行转机，任期与本届董事会任期一致。具体构成成员转机如下：

1、计谋委员会委员：李洪波、高建军、胡元木，由董事长李洪波先生担任主任委员。 2、提名委员会委员：高建军、李洪波、胡元木，由独处董事高建军先生担任主任委员。 3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独处董事孙德坤先生担任主任委员。 4、薪酬与考查委员会委员：胡元木、李洪波、孙德坤，由独处董事胡元木先生担任主任委员。

表决效果：9票愉快，0票反对，0票弃权。