（原标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议有计算公告）

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-070

江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月20日以通信神气召开。会议应出席董事9东说念主，内容出席董事9东说念主，公司监事及高等管制东说念主员列席了这次会议。会议由董事长王利平召集和主抓。

会议审议通过《对于公司对外投资暨关系交游的议案》。本议案仍是公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、2024年第四次寥落董事特意会议审议通过。关系董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖规避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息涌现媒体涌现的《江苏博迁新材料股份有限公司对于对外投资暨关系交游的公告》（公告编号：2024-072）。

表决遵守：4票颂赞，0票反对，0票弃权。