（原标题：对于召开2025年第一次临时推进大会的示知）

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070

广东三和管桩股份有限公司对于召开2025年第一次临时推进大会的示知

会议届次：2025年第一次临时推进大会 会议召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性：合乎洽商法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《公司司法》的洽商规章 会议召开的日历、时辰： - 现场会议：2025年1月9日14:30 - 积贮投票： - 深圳证券交游所交游系统：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 深圳证券交游所互联网投票系统：2025年1月9日上昼9:15至下昼3:00 会议的召开式样：现场表决与积贮投票相荟萃 会议的股权登记日：2025年1月2日 出席对象： - 在股权登记日执有公司已刊行有表决权股份的正常股推进或其代理东谈主 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 左证关系法则应当出席推进大会的其他东谈主员 现场会议场地：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：对于公司及子公司2025年恳求银行授信并提供担保的议案 - 提案2.00：对于2025年日常关联交游预测的议案

会议登记等事项： - 登记式样：当然东谈主推进、法东谈主推进、QFII推进的登记式样 - 登记时辰：2025年1月7日-2025年1月8日9:30-15:00 - 登记场地：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室 - 会议洽商式样：洽商东谈主：高不灭，洽商电话：0760-28189998，传真：0760-28203642，电子邮箱：shgz@sanhepile.com，洽商地址：中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

参与积贮投票推进的投票关节： - 投票代码：363037，投票简称：三和投票 - 表决宗旨：欢喜、反对、弃权 - 投票时辰：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 互联网投票系统：2025年1月9日上昼9:15至下昼3:00

备查文献： - 广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第四次会议决策

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年12月24日