证券代码：300409     证券简称：说念氏手艺          公告编号：2024-108 转债代码：123190     转债简称：说念氏转02               广东说念氏手艺股份有限公司    对于董事会提出向下修正“说念氏转02”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色真正、准确、圆善，莫得 失实记录、误导性述说或首要遗漏。   相配领导： 转股价钱 15.03 元/股的 85%（即 12.78 元/股），一经触发“说念氏转 02”转股价钱 向下修正条件。 修正“说念氏转 02”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓励大会审议，并经 出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过，敬请雄伟投资者注意投资风险。   广东说念氏手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开 了第六届董事会 2024 年第 7 次会议,审议通过了《对于董事会提出向下修正“说念 氏转 02”转股价钱的议案》，董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱，具体情 况如下:   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会《对于承诺广东说念氏手艺股份有限公司向不特定 对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）承诺，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特 殊平庸结伴）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZI10164 号”《验资诠释》。经深圳证券交往所承诺，公司本次可转债于 2023 年      （二）证据《广东说念氏手艺股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券 召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的划定，本次刊行的可转债转股期 自可转债刊行达成之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交畴昔起至可 转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。      （三）证据《召募阐发书》的划定，本次刊行的可转债的运行转股价钱 15.46 元/股。公司于 2023 年 5 月 23 日清晰《对于因 2022 年度职权分配休养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度职权分配，“说念氏转 02”转 股价钱由原 15.46 元/股休养为 15.41 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日 见效。公司于 2024 年 5 月 21 日清晰《对于因 2023 年度职权分配休养可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度职权分配，“说念氏转 02”转股 价钱由原 15.41 元/股休养为 15.21 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日生 效。    公司于 2024 年 9 月 21 日清晰《对于因 2024 年半年度职权分配休养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度职权分配，“说念氏转    截止本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 15.03 元/股。      二、可转债转股价钱向下修正条件      （一）修正权限与修正幅度      证据《召募阐发书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票 在职意结合三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大 会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应不 低于通过该修正决策的鼓励大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前 一个交畴昔均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期 经审计的每股净金钱值和股票面值。若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱休养日前的交畴昔按休养前的转股价钱和收盘价野心， 在转股价钱休养日及之后的交畴昔按休养后的转股价钱和收盘价野心。   （二）修正才智   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在安妥条件的上市公司信息清晰媒体 上清晰转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候。从股权 登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日），脱手规复转股苦求并实行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、挪动股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于提出向下修正转股价钱的具体阐发 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股 价钱的向下修正条件。   为充分保护债券执有东说念主的利益，优化公司成本结构，扶助公司永久发展，根 据《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可挪动公司债券》及《募 集阐发书》等相干划定，公司董事会提出向下修正“说念氏转 02”转股价钱，并将 该议案提交公司鼓励大会审议。修正后的转股价钱应不低于通过该修正决策的股 东大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔均价之间的较 高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和 股票面值。如鼓励大会召开时，上述标的高于本次休养前“说念氏转 02”的转股价 格，则“说念氏转 02”转股价钱无需休养。   为确保本次向下修正“说念氏转 02”转股价钱相做事宜的胜利进行，提请股 东大会授权董事会证据《召募阐发书》相干条件商定，全权办理本次向下修正“说念 氏转 02”转股价钱的一齐事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价钱、见效日 期以偏执他必要事项。上述授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正相 关使命完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“说念氏转 02”的其他相干本色，请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《广东说念氏手艺股份有限公司向不 特定对象刊行可挪动公司债券召募阐发书》全文。 敬请雄伟投资者注意投资风险。 五、备查文献 第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。 特此公告。                           广东说念氏手艺股份有限公司董事会