戒指2024年11月20日收盘，光智科技(300489)报收于76.98元，高涨6.18%，换手率12.27%，成交量16.83万手，成交额12.47亿元。
当日暖和点往复：光智科技主力资金净流入4185.92万元，游资资金净流入4483.83万元，散户资金净流出8669.75万元。公告：光智科技第五届董事会第二十次会议审议通过子公司与关联方缔结采购契约暨关联往复的议案，采购金额不跳跃2亿元。公告：光智科技将于2024年12月5日召开2024年第八次临时鼓吹大会，审议子公司与关联方缔结采购契约暨关联往复的议案。往复信息汇总光智科技2024-11-20往复信息汇总：- 主力资金净流入4185.92万元，占总成交额3.36%；- 游资资金净流入4483.83万元，占总成交额3.6%；- 散户资金净流出8669.75万元，占总成交额6.95%。
公司公告汇总第五届董事会第二十次会议决策公告光智科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议见知已于2024年11月18日以电子邮件的样式投递诸位董事。会议于2024年11月19日以现场与通信相蚁合的时势在公司会议室召开，应参与表决董事7名，本色参与表决董事7名。会议由董事长侯振富先生主合手，公司监事、高等责罚东谈主员列席了会议。会议审议通过了以下议案：- 对于子公司与关联方缔结采购契约暨关联往复的议案：公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限背负公司采购区熔锗锭，采购金额不跳跃2亿元。董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云当作本议案的关联董事，审议本议案时遁藏表决。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。表决恶果：甘心票3票，反对票0票，弃权票0票，遁藏票4票。- 对于召开2024年第八次临时鼓吹大会的议案：公司董事会漠视于2024年12月5日以现场表决和收集投票相蚁合时势召开2024年第八次临时鼓吹大会。表决恶果：甘心票7票，反对票0票，弃权票0票。
第五届监事会第十七次会议决策公告光智科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议见知已于2024年11月18日以电子邮件的样式投递诸位监事。会议于2024年11月19日以通信时势在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名，本色参与表决监事3名。会议由监事会主席肖溢女士主合手。本次会议的召开和表决设施合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律法例和《公司端正》的联系法例。会议审议通过了以下议案：- 对于子公司与关联方缔结采购契约暨关联往复的议案：经审核，监事会合计：公司本次关联往复审议设施合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等联系法律法例及《公司端正》的联系法例，往复价钱顺从公允订价原则，不会对公司合手续主义才气产生影响，亦不存在挫伤公司及整体鼓吹利益的情形。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。表决恶果：甘心票3票，反对票0票，弃权票0票。
对于召开2024年第八次临时鼓吹大会的见知光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《对于召开2024年第八次临时鼓吹大会的议案》，定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时鼓吹大会。本次大会采选收集投票与现场投票相蚁合的时势召开，会议具体关联事项如下：- 会议届次：2024年第八次临时鼓吹大会- 会议召集东谈主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：本次会议的召开照旧公司第五届董事会第二十次会议审议通过，召集设施合适联系法律、行政法例、部门规章、步骤性文献和《公司端正》的法例。- 会议召开技艺： - 现场会议召开技艺：2024年12月5日（星期四）下昼14:50 - 收集投票技艺： - 通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统进行收集投票的技艺为2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深交所互联网投票系统进行收集投票的具体技艺为2024年12月5日9:15—15:00技艺的轻易技艺。- 会议召开时势：本次鼓吹大会采选现场投票与收集投票相蚁合的时势召开。公司鼓吹应遴荐现场投票、收集投票中的一种时势，若是并吞表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决恶果为准。- 股权登记日：2024年11月29日- 出席对象： - 凡2024年11月29日下昼15:00往复实现后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错书面样式交付代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东谈主不消是本公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高等责罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 证据关联法例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。- 会议召开所在：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南第八大路5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。- 会议审议事项： - 提案编码：1.00 - 提案称呼：对于子公司与关联方缔结采购契约暨关联往复的议案 - 备注：该列打勾的栏目不错投票 - 以上议案照旧第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关联公告。提案1.00触及关联往复事项，关联鼓吹需遁藏表决。证据《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第2号——创业板上市公司步骤运作》的关联法例，上述提案属于影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并泄漏，中小投资者是指除公司董事、监事、高等责罚东谈主员以及单独随机统共合手有公司5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。- 会议登记等事项： - 登记技艺：2024年12月3日至12月4日（上昼8:30—11:30，下昼13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。 - 登记时势：现场登记、通过信函或传真时势登记。 - 登记手续： - 法东谈主鼓吹登记。法东谈主鼓吹的法定代表东谈主须合手有鼓吹账户卡、加盖公司公章的买卖派司复印件、法定代表东谈主讲授书和本东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须合手法东谈主授权交付书和出席东谈主身份证。 - 个东谈主鼓吹登记。个东谈主鼓吹须合抄本东谈主身份证、证券账户卡办理登记手续；交付代理东谈主出席的，还须合手有出席东谈主身份证和授权交付书。 - 登记所在及估量时势： - 估量东谈主：周金英 - 估量电话：0451-86785550 - 传真号码：0451-86785550 - 邮政编码：150060 - 登记所在：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南第八大路5号 - 其他事项： - 传真登记请发送传真后电话证据。他乡鼓吹可接受信函或传真及时势登记（登记技艺以收到传真或信函技艺为准）；本次鼓吹大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。- 插足收集投票的具体操作进程： - 收集投票的设施： - 投票代码：350489 - 投票简称：光智投票 - 填报表决主张或选举票数：本次鼓吹大会议案为非齐集投票议案，填报表决主张：甘心、反对、弃权。 - 通过深交所往复系统投票的设施： - 投票技艺：2024年12月5日的往复技艺，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 鼓吹不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的设施： - 互联网投票系统运行投票的技艺为2024年12月5日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 - 鼓吹通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往复所投资者收集就业身份认证业务指令（2016年篡改）》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指令栏目查阅。 - 鼓吹证据得到的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法例技艺内通过深交所互联网投票系统进行投票。- 备查文献： - 公司第五届董事会第二十次会议决策。
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