（原标题：第九届董事会第八次（临时）会议方案公告）

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-057

天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议于2024年12月20日下昼15:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通信衔接结的阵势召开。应到董事6东说念主，实到董事6东说念主，会议由董事长王志方先生主捏，公司监事、高档处分东说念主员列席了会议。

会议审议通过《对于与相干方共同投资竖立控股子公司暨相干来往的议案》。公司拟与相干方上海鲲里处分盘考结伙企业（有限结伙）共同出资3,000万元东说念主民币竖立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟命名，最终以市集监督处分部门登记为准）。其中，公司拟以自有资金出资2,400万元，捏有华翎智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，捏有华翎智驭20%股权。本次共同投资完成后，华翎智驭将纳入公司并吞报表畛域内，系公司控股子公司。

阐发上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通结伙东说念主及实施事务结伙东说念主义鸿志先生为公司董事会文书兼副总裁，有限结伙东说念主王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确朝上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有限结伙东说念主。阐发《深圳证券来往所创业板股票上市王法》及《公司规定》《相干来往处分轨制》等有关规定，本次来往组成相干来往。

本议案提交董事会审议前，还是公司第九届董事会政策委员会第四次会议、第九届董事会孤独董事有益会议第三次会议审议通过。相干董事王东先生对本议案规避表决。表决效果：5票应承；0票反对；0票弃权。