（原标题：天津七一二通讯播送股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会有规划公告）

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-052

天津七一二通讯播送股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会有规划公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本质不存在职何造作纪录、误导性发达巧合关键遗漏，并对其本质的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。

紧要本质教唆： 本次会议是否有否有规划案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时刻：2024年 12月 24日 (二) 鼓舞大会召开的场所：天津建造区西区北大街 141号公司会议室 (三) 出席会议的等闲股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞过火合手有股份情况： | 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数|1,320| | ---|---| | 2、出席会议的鼓舞所合手有表决权的股份总额（股）|376,960,851| | 3、出席会议的鼓舞所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）|48.8291| (四) 表决口头是否合乎《公司法》及《公司司法》的司法，大会主合手情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主合手，会议以现场投票与网罗投票相鸠集的口头进行表决。会议召集、召开及表决口头等事宜合乎《公司法》《上市公司鼓舞大会司法》等法律、法例、规章和其他方法性文献以及《公司司法》的关系司法。 (五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 10东谈主，出席 9东谈主，董事张金波先生因责任原因未能出席会议。 2、公司在职监事 4东谈主，出席 4东谈主。 3、公司董事会文书、副总司理马海永先生出席会议；公司副总司理赵明先生；总管帐师、财务精良东谈主孙杨女士列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称号：对于选举公司董事的议案 审议恶果：通过 表决情况： | 鼓舞类型 | 承诺 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 376,016,351 | 99.7494 | 635,800 | 0.1686 | 308,700 | 0.0820 |

(二) 波及关键事项，5%以下鼓舞的表决情况 | 议案序号 | 议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 对于选举公司董事的议案 | 4,530,851 | 82.7499 | 635,800 | 11.6120 | 308,700 | 5.6381 |

(三) 对于议案表决的关系情况诠释 波及关键事项，5%以下鼓舞的表决票数已剔除公司获胜合手股的董监高表决票数。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京德恒讼师事务所 讼师：侯慧杰讼师、高悦讼师 2、讼师见证论断主张： 公司本次鼓舞大会的召集和召开法子、出席会议东谈主员和召集东谈主履历、会议审议事项和表决法子、会议表决恶果均合乎《公司法》《证券法》《上市公司鼓舞大会司法》等法律、法例、方法性文献和《公司司法》的司法，会议酿成的有规划正当、灵验。

特此公告。 天津七一二通讯播送股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会图章的鼓舞大会有规划