（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-008

浙江富特科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年10月18日召开，会议应出席董事9名，试验出席董事9名。会议审议通过以下议案：

审议通过《对于变更注册成本、公司类型、鼎新并办理工商变更登记的议案》。公司拟将注册成本变更为东谈主民币11,101.4571万元，公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并鼎新《公司规章》，办理工商变更登记。本议案尚需提交公司2024年第一次临时鼓励大会审议。

审议通过《对于鼎新、制定公司干系惩处轨制的议案》。拟对干系惩处轨制的部分条件进行鼎新并制定部分惩处轨制，包括《鼓励大会议事王法》、《董事会议事王法》、《积聚投票履行详情》、《召募资金经管轨制》、《对外担看经管轨制》、《关联往复有贪图轨制》、《沉寂董事职责轨制》、《投资有贪图经管轨制》、《总司理职责详情》、《董事会书记职责详情》、《审计委员会职责详情》、《薪酬与窥伺委员会职责详情》、《提名委员会职责详情》、《政策委员会职责详情》、《董事、监事和高等经管东谈主员捏股变动经管轨制》、《内幕信息知情东谈主登记经管轨制》、《枢纽事项里面陈述轨制》、《寄予搭理经管轨制》。其中，《鼓励大会议事王法》、《董事会议事王法》、《积聚投票履行详情》、《召募资金经管轨制》、《对外担看经管轨制》、《关联往复有贪图轨制》、《沉寂董事职责轨制》尚需提交2024年第一次临时鼓励大会审议。

审议通过《对于使用召募资金置换事先参加募投方式及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。承诺公司使用召募资金置换事先参加召募资金投资方式及已支付刊行用度的自筹资金，诡计置换金额为东谈主民币9,454.79万元。

审议通过《对于调养沉寂董事薪酬的议案》。拟调养公司沉寂董事津贴递次，将每位沉寂董事津贴由税前东谈主民币6万元/年调养至税前东谈主民币10万元/年。本议案尚需提交公司2024年第一次临时鼓励大会审议。

审议通过《对于的议案》。董事会觉得，公司《2024年第三季度陈述》全文的内容确切、准确、无缺地反应了公司2024年第三季度的相关现象。

审议通过《对于召开2024年第一次临时鼓励大会的议案》。董事会提请于2024年11月6日召开公司2024年第一次临时鼓励大会。